本公司监事会及具体监事担保本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性接受国法仔肩。

　　平常项目：创设、发售：开合柜屏、变压器、箱变外壳、电线；补葺变压器；输配电及掌握筑筑创设、装置、修试、运维；通俗呆滞筑筑加工；水利电力工程装置及手艺接洽；发售：筑材；再生资源接收、加工（不含固体废物、紧张废物、报废汽车等需经合系部分答应的项目），磁性质料发售（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自助发展谋划行动）

　　应回避外决的相干股东名称：议案2、议案3行为公司2024年限定性股票饱励对象的股东或者与饱励对象存正在相干合联的股东回避外决。

　　〈1〉委托投票股东为法人股东的●，其应提交业务执照复印件、法人代外声明书原件、授权委托书原件、股东账户卡合系声明文献复印件；法人股东按本条章程供给的全盘文献应由法人代外逐页签名并加盖股东单元公章；

　　〈3〉授权委托书为股东授权他人订立的，该授权委托书应该经公证圈套公证，

　　（四）审议通过《合于公司〈2024年限定性股票饱励布置履行观察处置宗旨〉的议案》

　　(三) 投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相贯串的办法

　　合系实质详睹2024年1月22日登载于上海证券交往所网站披露的《2024年限定性股票饱励布置（草案）》和《2024年限定性股票饱励布置（草案）摘要布告》（布告编号：2024-007）。

　　（二）审议通过《合于公司〈2024年限定性股票饱励布置（草案）〉及其摘要的议案》

　　（1）搜集对象决断委托搜集人投票的，应按本布告附件确定的体例和实质逐项填写《独立董事公然搜集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）

　　本次提交股东大会审议的议案曾经第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会审议通过●。整个实质详睹公司于2024年1月22日正在上海证券交往所 官网（）登载披露的合系布告。

　　请将提交的一共文献予以恰当密封，阐明委托投票股东的干系电话和干系人并正在明显名望标明“独立董事公然搜集委托投票权授权委托书”字样。

　　召开地址：重庆市长命区化北道18号重庆望变电气（集团）股份有限公司研发楼606聚会室

　　（三）审议通过《合于核实公司〈2024年限定性股票饱励布置饱励对象名单〉的议案》

　　6、网站免费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司告示、因为搜集投票权的卓殊性，对授权委托书履行审核时，仅对股东依据本布告提交的授权委托书实行步地审核，过错授权委托书及合系文献上的签名和盖印是否确为股东自己签名或盖印或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代办人发出实行骨子审核。适宜本布告章程步地要件的授权委托书和合系声明文献均被确以为有用。

　　采用上海证券交往所汇集投票体系，通过交往体系投票平台的投票时代为股东大会召开当日的交往时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00●。

　　（3）搜集对象向搜集人委托投票权的●，应向公司证券部提交自己订立的委托投票股东按上述第二步哀求备妥合系文献后，应正在搜集时代内将授权委托书及合系文献选用专人投递或挂号信函或特速专递办法并按本布告指定地点投递；选用挂号信或特速专递办法的，收到时代以公司证券部收到时代为准。委托投票股东投递授权委托书及合系文献的指定地点和收件人工：

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的●，其一共股东账户下的相仿种别通俗股和相仿种类优先股的外决主睹◆，辞别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　2、法人股东：法定代外人出席聚会的●◆，须提交法定代外人声明书、加盖法人公章的业务执照复印件、自己身份证原件及复印件等凭证；委托代办人出席聚会的◆，须提交加盖法人公章的业务执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证●◆。采选汇集投票的股东◆，可能通过上海证券交往所体系直接列入股东大会投票。本次股东大会授权委托书请参睹本布告附件提请列位现场参会股东，请正在参会时领导股东立案质料原件并转交会务职员。

　　1、自然人股东：自己身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份声明文献；委托代办人出席聚会的●◆，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份声明文献。

　　兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年2月6日召开的贵公司2024年第一次一时股东大会，并代为行使外决权。

　　合系实质详睹2024年1月22日登载于上海证券交往所网站的《合于估计2024年通常相干交往的布告》（布告编号：2024-005）◆。

　　本次担保估计系为子公司供给的最高担保额度●，正在该担保额度内，公司将依据现实爆发的担保正在按期陈诉或进步布告中披露相应实质。

　　3、出席聚会职员请于聚会首先前半小时内至聚会地址●●，并领导合系原料，以便验证入场。

　　本公司董事会及具体董事担保本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性接受国法仔肩。

　　本次担保合键为餍足子公司通常临蓐谋划必要，担保其临蓐谋划行动的利市发展，适宜公司现实谋划状况和整个起色计谋，具有须要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对其通常谋划行动和资信情景不妨实时驾驭，担保危急总体可控，不存正在损害公司及股东更加是中小股东优点的境况。

　　委托人应该正在委托书中“应许”、“否决”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按我方的志愿实行外决。

　　合系实质详睹2024年1月22日登载于上海证券交往所网站披露的《2024年限定性股票饱励布置履行观察处置宗旨》。

　　监事会以为列入公司饱励对象名单的职员均适宜合系国法、规矩及模范性文献所章程的条目，适宜《饱励布置》章程的饱励对象条目，其行为本次饱励布置的饱励对象合法、有用。整个名单详睹2024年1月22日登载于上海证券交往所网站披露公示的《2024年限定性股票饱励布置饱励对象名单》。

　　(一) 股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个状况详睹下外），并可能以书面步地委托代办人出席聚会和插足外决。该代办人不必是公司股东。

　　谋划畛域：国法、规矩、邦务院决断章程禁止的不得谋划；国法、规矩、邦务院 决断章程应该许可(审批)的，经审批圈套答应后凭许可(审批)文献谋划；国法、规矩、邦务院决断章程无需许可(审批)的●，商场主体自助采选谋划◆。电力变压器、矿用变压器、各式坎坷压成套电力筑筑及配件、低压无功储积安装、各式特种变压器与配电筑筑的创设、发售和改制维修，通俗道道货品运输(不含紧张品)涉及许可谋划项目，应获得合系部分许可后方可谋划◆◆。

　　搜集人与其合键直系支属未就公司股权相合事项告竣任何赞同或放置；其行为公司独立董事◆◆，与公司董事、高级处置职员、合键股东及其相干人以及与本次搜集事项之间不存正在任何利害合联。

　　● 更加危急提示：截至2023年9月30日，本次被担保对象黔南望江资产欠债率跨越70%（未经审计），请高大投资者合怀担保危急。

　　综上，保荐机构对公司估计2024年度对子公司的新增担保额度的合系事项无反驳。

　　自己/本公司行为授权委托人,兹授权委托重庆望变电气（集团）股份有限公司独立董事赵宇行为自己/本公司的代办人出席重庆望变电气（集团）股份有限公司2024年第一次一时股东大会，并按本授权委托书指示对以下聚会审议事项行使外决权。

　　公司独立董事以为，公司拟为属下子公司供给担保，援救子公司起色，餍足其临蓐谋划必要，具有合理性。公司对子公司具有充斥的掌握力公海彩船官网证券时报电子报及时通过手机APP，能对其谋划实行有用监控与处置●◆，本次担保不会损害公司及股东更加是中小股东的优点；该担保事项的审议外决步调适宜《上海证券交往所股票上市法例》及《公司章程》等合系国法规矩和公司轨制的章程。咱们划一应许该议案并应许提交公司2024年第一次一时股东大会实行审议●◆。

　　本次股东大会涉及公然搜集股东投票权●，实质详睹公司于2024年1月22日正在上海证券交往所网站（）披露的《合于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号 2024-009）

　　（2）搜集对象向搜集人委托投票权的，应向公司证券部提交自己订立的授权委托书及其他合系文献；本次搜集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他合系文献●，整个如下：

　　董事会以为，本次担保估计是研商子公司通常谋划需求●●，适宜合系国法规矩及公司章程的章程，担保危急总体可控，有利于公司的临蓐谋划和悠远起色，董事会全票应许上述担保事宜。

　　〈2〉委托投票股东为个别股东的，其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡声明合系文献复印件；

　　本次担保授权公司总司理正在上述额度及有用期畛域内●，履行与申请归纳授信额度及乞贷事项相合的担保所有事宜，网罗但不限于经管并订立相合合同、赞同等文献。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能登岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）实行投票公海彩船官网，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要完毕股东身份认证◆◆。整个操作请睹互联网投票平台网站注明◆。

　　布置相合事项的议案》均投了应许票，并发布了应许公司履行本次限定性股票饱励布置的独立主睹。

　　本公司董事会及具体董事担保本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉●，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性接受国法仔肩。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次聚会于2024年1月18日正在公司聚会室以现场的办法召开。聚会报告于2024年1月13日以邮件的办法发出。本次聚会应出席监事3名◆●，现实出席监事3名◆。本次聚会由监事会主席李长平先生集合并主理。本次聚会的集合、召开适宜《中华公民共和邦公邦法》等相合国法、行政规矩、部分规章、模范性文献和《公司章程》的合系章程◆，聚会造成的决议合法、有用。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号 一 模范运作》等相合章程实践。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系列入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后◆，视为其一共股东账户下的相仿种别通俗股和相仿种类优先股均已辞别投出统一主睹的外决票。

　　公司于2024年1月22日正在上海证券交往所网站披露了《合于召开2024年第一次一时股东大会的报告》（布告编号：2024-008），现搜集人就上述股东大会中涉及的《合于公司〈2024年限定性股票饱励布置（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2024年限定性股票饱励布置履行观察处置宗旨〉的议案》《合于提请公司股东大会授权董事会经管公司2024年限定性股票饱励布置相合事项的议案》议案向具体股东公然搜集委托投票权◆◆。

　　及与经济瓜葛相合的宏大民事诉讼或仲裁，不存正在《中华公民共和邦公邦法》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》中章程的不得负责公司董事的境况。

　　本公司董事会及具体董事担保本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确凿凿性、确切性和完好性依法接受国法仔肩。

　　自己/本公司行为委托人确认,正在订立本授权委托书前已卖力阅读了搜集人工本次搜集投票权创制并布告的《重庆望变电气（集团）股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的布告》《重庆望变电气（集团）股份有限公司合于召开2024年第一次一时股东大会的报告》及其他合系文献，对本次搜集投票权等合系状况已充斥了然。

　　● 本次担保金额：公司应许2024年度为惠泽电器向银行等金融机构申请归纳授信或乞贷供给新增额度不跨越5,000.00万元公民币（或等值外币）的担保，截至本布告披露日公司已现实为惠泽电器供给的担保余额为公民币0.00万元；公司应许2024年度为黔南望江向银行等金融机构申请归纳授信或乞贷供给新增额度不跨越21,000.00万元公民币（或等值外币）的担保j9九游会 - 真人游戏第一品牌，截至本布告披露日公司已现实为黔南望江供给的担保余额为公民币5,888.00万元●。

　　（1）股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后●，正在现场聚会立案时代截止之前以书面办法昭示打消对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托自愿失效；

　　赵宇，男，汉族◆，1961年出生◆●，中邦邦籍，无境外很久居留权，工学博士，教师级高工。1986年4月至1988年10月●●，正在北京航空质料磋商所任工程师；1992年6月至1998年12月，正在冶金部钢铁磋商总院任高级工程师；1998年12月至2021年11月，正在安乐科技股份有限公司功效质料奇迹部任教师级高级工程师，总工程师；2005年9月至2021年11月，正在首钢总公司-钢铁磋商总院电工钢连合研发核心任常务副主任；2023年11月至今，正在重庆望变电气（集团）股份有限公司任独立董事◆。

　　（3）股东已按本布告附件章程体例填写并订立授权委托书，且授权实质昭彰，提交合系文献完好、有用；

　　干系地点：重庆市长命区化北道18号重庆望变电气（集团）股份有限公司研发楼501室。

　　经核查，保荐机构以为：公司估计2024年度对子公司的新增担保额度，是为了餍足公司谋划及起色需求●，该事项曾经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，其计划步调合法、有用，适宜国法规矩及合系文献的章程◆，未损害公司及股东的优点。

　　（5）未将搜集事项的投票权委托搜集人以外的其他人行使。股东将其对搜集事项投票权反复授权给搜集人且其授权实质不相仿的，以股东结果一次订立的授权委托书为有用，无法鉴定订立时代的，以结果收到的授权委托书为有用●◆，无法鉴定收到时代先后规律的◆◆，由搜集人以讯问办法哀求授权委托人实行确认◆，通过该种办法仍无法确认授权实质的，该项授权委托无效；

　　(二) 持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一共股东账户所持相仿种别通俗股和相仿种类优先股的数目总和。

　　截至2023年12月31日●◆，公司及控股子公司对外担保总额为8,000.00万元◆，余额为5,888.00万元（不含本次）●，系公司为全资子公司黔南望江变压器有限公司供给的担保，余额占公司比来一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.60%，不存正在过期担保●。

　　（2）股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人以外的其他人立案并出席聚会●，且正在现场聚会立案时代截止之前以书面办法昭示打消对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托自愿失效；若正在现场聚会立案时代截止之前未以书面办法昭示打消对搜集人的授权委托的◆，则对搜集人的委托为独一有用的授权委托；

　　● 被担保人：全资子公司重庆惠泽电器有限公司（以下简称“惠泽电器”）和黔南望江变压器有限公司（以下简称“黔南望江”）

　　搜集人以为，公司本次限定性股票饱励布置有利于增进公司的陆续起色◆，造成对中央职员的长效饱励与桎梏机制，不存正在损害公司及具体股东更加是中小股东优点的境况；公司本次限定性股票饱励布置确定的饱励对象均适宜国法、行政规矩及模范性文献所章程的成为饱励对象的条目。是以，应许公司履行本次限定性股票饱励布置并应许将上述议案提交公司股东大会审议公海彩船官网证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司告示。。

　　截止股权立案日2024年1月30日下昼交往告终后,正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册并经管了出席聚会立案手续的公司具体股东。

　　服从中邦证券监视处置委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权饱励处置宗旨》（以下简称“《处置宗旨》”）的相合章程，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵宇受其他独立董事的委托行为搜集人，就公司拟于2024年2月6日召开的2024年第一次一时股东大会所审议的股权饱励合系议案向公司具体股东搜集委托投票权。

　　（一）立案时代：2024年1月31日上午9：00一11：30时，下昼2：30一5：00时至2024年2月2日上午9：00一11：30时，下昼2：30一5：00时。

　　（二）立案地址：重庆市长命区晏家工业园区化北道18号望变电气研发大楼501证券部。

　　（三）立案办法：适宜上述出席条目的股东如欲出席现场聚会，须供给以下立案原料：

　　（委托人应该就每一议案吐露授权主睹，整个授权以对应格内“√”为准, 未填写或众填视为弃权）

　　搜集人行为公司独立董事，出席了公司第四届董事会薪酬与观察委员会第一次聚会，审议通过股权饱励合系事项，并出席了公司于2024年1月18日召开的第四届董事会第二次聚会●●，对《合于公司〈2024年限定性股票饱励布置（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2024年限定性股票饱励布置履行观察处置宗旨〉的议案》《合于提请公司股东大会授权董事会经管公司2024年限定性股票饱励

　　依据《上海证券交往所股票上市法例》等合系国法规矩哀求，为餍足公司通常临蓐谋划及营业起色必要◆，公司第四届董事会第二次聚会审议通过《合于2024年度向银行等金融机构申请归纳授信额度及为子公司供给融资担保额度的议案》●，应许2024年度为惠泽电器向银行等金融机构申请归纳授信或乞贷供给新增额度不跨越5,000.00万元公民币（或等值外币）的担保，应许2024年度为黔南望江向银行等金融机构申请归纳授信或乞贷供给新增额度不跨越21,000.00万元公民币（或等值外币）的担保。上述担保额度有用期自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　许可项目：成立工程施工◆●，输电、供电、受电电力方法的装置、维修和试验（依法须经答应的项目●◆，经合系部分答应后方可发展谋划行动，整个谋划项目以合系部分答应文献大概可证件为准）

　　（3）股东应正在提交的授权委托书中昭彰其对搜集事项的投票指示，并正在“应许”、“否决”或“弃权”被选择一项并打“√”,采选一项以上或未采选的●◆，则搜集人将认定其授权委托无效。

　　(三) 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。